Jun 27, 2023 12:14 PM
La antigua dirección de FTX mintió a los bancos sobre los movimientos sospechosos de efectivo de los clientes ya en 2020, según un nuevo y explosivo informe del nuevo consejero delegado de la empresa.
A pesar de que el Grupo FTX se presentaba como "la vanguardia de los esfuerzos de protección al cliente en la industria de las criptomonedas", presuntamente mezcló fondos de clientes y corporativos a propósito para poder adquirir propiedades de lujo y realizar operaciones especulativas en la firma hermana Alameda Research, dijo John J. Ray III en una presentación judicial.
Y cuando los bancos presionaron a la dirección de FTX sobre el movimiento de fondos, "en lugar de decir la verdad al banco -es decir, que no sólo tenía la intención de hacerlo, sino que de hecho había estado utilizando la cuenta de Alameda para transacciones de clientes de FTX.com durante casi un año- el Grupo FTX mintió", alegó Ray.
FTX era una popular exchange de activos digitales que permitía comprar, vender y apostar por criptomonedas. Pero estaba tan mal gestionada, alegan los fiscales, que quebró rápida e inesperadamente en noviembre de 2022.
La dirección del exchange, descrita anteriormente por Ray como "extremadamente inexperta y poco sofisticada", supuestamente se apropió indebidamente de 8.700 millones de dólares en efectivo de clientes.
El ex jefe y cofundador de FTX, Sam Bankman-Fried, ex operador de Jane Street y licenciado por el MIT que cortejaba a políticos y famosos, se enfrenta ahora a 13 cargos penales tras su detención el año pasado.
Los cargos incluyen conspiración para cometer fraude electrónico, conspiración para defraudar a Estados Unidos y violar las leyes de financiación de campañas, y soborno.
La semana pasada se presentó una nueva demanda en la que se alega que Bankman-Fried gastó 700 millones de dólares en tratar de comprar influencias al "superred" Michael Kives, un agente de Hollywood convertido en inversor y ex ayudante de Hillary Clinton.
Ray, un abogado con gran experiencia encargado de recuperar las inversiones perdidas de los clientes de FTX, dijo anteriormente que nunca había visto un lío semejante, a pesar de haber tenido que lidiar con la caída de la empresa energética Enron en 2001, uno de los mayores colapsos empresariales de la historia.
En el informe del lunes, añadía que, a pesar de los "retos" que supone rastrear los fondos supuestamente malversados, su equipo ha logrado recuperar "aproximadamente 7.000 millones de dólares en activos líquidos" y esperan realizar recuperaciones adicionales.
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