La Corte Suprema de EE.UU. rechaza la petición de Binance para evitar una demanda colectiva

La Corte Suprema de Estados Unidos ha rechazado una petición de Binance y su fundador, Changpeng Zhao. Ambas partes solicitaban la revisión de una sentencia que aplica la legislación estadounidense sobre valores al exchange a pesar de carecer de sede física.

La sentencia es consecuencia de una demanda de inversores que acusaron al mayor exchange de criptomonedas del mundo de vender ilegalmente tokens no registrados que perdieron gran parte de su valor.

El caso actual se centra en si Binance, que carece de sede oficial, está sujeta a la normativa estadounidense sobre valores porque prestaba servicios a clientes estadounidenses.

En marzo de 2024, el Tribunal de Apelaciones de EE.UU. para el Segundo Circuito determinó que las leyes de valores del país podían aplicarse a pesar de que la empresa no era una entidad estadounidense. Esta decisión se tomó basándose en el hecho de que las transacciones de los inversores estadounidenses eran irreversibles dentro de Estados Unidos.

El tribunal de apelación también señaló que los inversores con sede en Estados Unidos utilizaban Binance para realizar operaciones mientras estaban físicamente presentes en el país. El argumento era que, puesto que estas transacciones se procesaban en servidores estadounidenses, la empresa debía cumplir las leyes de ese país.

En diciembre del año pasado, Binance solicitó al Tribunal Supremo que revisara esta resolución, argumentando que los avances tecnológicos permiten a los inversores operar en plataformas extranjeras con mayor facilidad. La empresa afirmó que esta interconectividad global permite a los estadounidenses operar en plataformas extranjeras.

La negativa del Tribunal Supremo a escuchar la apelación significa que la demanda colectiva que alega la venta ilegal de tokens no registrados seguirá adelante.

En 2020, un grupo de inversores que habían comprado varios tokens a través de Binance desde 2017 presentaron una demanda contra la empresa, alegando que no había revelado riesgos significativos asociados con los tokens y solicitando una compensación por sus pérdidas.

Años más tarde, en 2023, la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos (SEC) acusó a la plataforma de prestar servicios ilegales a inversores estadounidenses. La agencia alegó que Binance permitía a ciudadanos estadounidenses comerciar con criptodivisas que deberían haber sido registradas como valores.

En noviembre de ese año, Binance llegó a un acuerdo de 4.300 millones de dólares con el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) por violar las leyes contra el blanqueo de capitales.

Por separado, la empresa se enfrentó a otra demanda colectiva en Canadá en abril de 2023, poco después de anunciar su salida del país. El gobierno federal también le impuso una multa de 4,4 millones de dólares en 2024 por incumplir la normativa contra el blanqueo de capitales.

Además, Binance y Zhao están siendo demandados por la masa de la quiebra de FTX por 1.800 millones de dólares por un acuerdo de acciones supuestamente fraudulento en 2021. El ex director ejecutivo también fue encarcelado durante cuatro meses en abril de 2024 tras ser declarado culpable de no aplicar controles adecuados contra el blanqueo de capitales en la empresa.

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