Feb 14, 2024 11:31 AM
Las autoridades surcoreanas recibieron un 48,8% más de informes de transacciones sospechosas de proveedores de servicios de criptodivisas el año pasado en comparación con 2022, dijo la Unidad de Inteligencia Financiera en un informe el miércoles.
El país vio 16.076 casos reportados de criptotransacciones sospechosas de estar involucradas con actividades como el lavado de dinero, la manipulación del mercado o el comercio ilegal de drogas en 2023. La UIF explicó que el crecimiento en el número es el resultado de una comunicación activa con las empresas locales para fomentar este tipo de informes.
La UIF añadió que el número de casos de presuntos delitos relacionados con las criptomonedas que entregó a las fuerzas del orden para su investigación creció un 90% interanual.
La UIF está tratando de establecer un nuevo sistema que suspenda inmediatamente las transacciones sospechosas de activos virtuales antes de que los fiscales locales investiguen. Según el informe, su objetivo es completar la investigación preliminar para adoptar el sistema en marzo de este año.
Mientras tanto, la Oficina de Aduanas de Corea también anunció que alrededor del 88% de las transacciones ilegales de divisas implicaban activos virtuales, algunos de los cuales utilizaban criptomonedas para ocultar la liquidación de transacciones y evadir impuestos. La autoridad aduanera ha formado recientemente un nuevo equipo dedicado a atajar los delitos relacionados con las criptomonedas.
La semana pasada, la Comisión de Servicios Financieros, el principal regulador financiero del país, advirtió de que los criptodelincuentes que cometan actos ilícitos en el mercado podrían enfrentarse a castigos penales, incluida la cadena perpetua, cuando entre en vigor la nueva ley del país para la protección de los criptoinversores el 19 de julio.
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