Un estudio confirmó que el dinero en efectivo, y no las criptomonedas, es la herramienta preferida de los delincuentes

A pesar del mito e ideas erróneas generalizadas, el dinero en efectivo sigue siendo la herramienta dominante para las finanzas ilícitas, mientras que blockchain ofrece una mayor transparencia y trazabilidad.

Así lo confirmó un estudio de Crypto ISAC: mientras que las transacciones de blockchain crean un registro inmutable, lo que hace que las criptomonedas sean más rastreables, las transacciones en efectivo no dejan huella digital, lo que complica los esfuerzos para rastrear las actividades ilícitas.

Aunque las criptomonedas han estado vinculadas a la delincuencia en casos muy sonados, como colapsos de exchanges y robos, estos representan una pequeña parte del volumen total de criptomonedas. 

Crypto ISAC señaló en su informe que, aunque es imposible rastrear la cantidad exacta de actividad ilícita en el espacio financiero tradicional, la cantidad estimada de dinero blanqueado a nivel mundial en un año es del 2-5% del PIB mundial, es decir, entre 800.000 y 2 billones de dólares.

Mientras tanto, la firma de análisis de blockchain Chainalysis informó que en 2023, solo el 0,34% del volumen de transacciones en la cadena estaba vinculado a actividades ilícitas.

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