Jun 3, 2022 8:49 PM
Sunacrip, el organismo de control de criptomonedas de Venezuela, emitió esta semana una nueva directiva interna en la que define las pautas que seguirá para atender los reportes de actividades sospechosas relacionadas con las plataformas fintech y de criptomonedas.
El documento describe que el uso de plataformas no autorizadas podría constituir una actividad sospechosa, situación que podría conllevar a sanciones de hasta 15.000 dólares para los usuarios.
De esta manera, Sunacrip, busca tener un mejor control de los movimientos que los venezolanos realizan con criptomonedas y otros activos digitales.
La directiva señala que el uso de plataformas no autorizadas podría considerarse una señal de alerta que puede ser reportada a la organización nacional de inteligencia financiera para ser investigada y sancionada. Si bien la nota no indica qué sanciones pueden aplicarse por estas infracciones, otra ley relacionada sí define sanciones por usar criptoactivos sin autorización, estableciendo penas de hasta 15.000 dólares.
Este nuevo conjunto de medidas podría afectar a los usuarios de algunos exchanges como Binance, que a pesar de ser muy utilizada por la comunidad cripto en el país, carece de registro y autorización oficial ante la institución.
Sin embargo, no solo los exchanges se verán afectadas por esta normativa. Las plataformas fintech y los servicios de intercambio de moneda fiat que están operando en el país también estarían incluidos en el ámbito de directiva.
Este documento busca incluir diferentes directrices del Grupo de Acción Financiera (GAFI) en sus procesos de trabajo para detectar esquemas de lavado de dinero y financiación del terrorismo. Actualmente, Venezuela no forma parte del GAFI debido a las sanciones que enfrenta el país a nivel internacional.
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